VVegas Casino Verifizierung: KYC, Dokumente und Auszahlungsfreigabe
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Bei der Verifizierung von VVegas Casino können je nach Prüffall ein amtlicher Identitätsnachweis, ein Wohnsitznachweis, Unterlagen zum verwendeten Zahlungsmittel sowie Angaben zur Herkunft der Gelder verlangt werden. Selfies, Fotos oder weitere Identitätsdaten können bei einer zusätzlichen Sicherheitsprüfung hinzukommen.
Solange eine erforderliche Identitäts- und Sicherheitsprüfung nicht abgeschlossen ist, kann eine Auszahlung zurückgehalten werden. Für Auszahlungsanträge über 1.000 USD beziehungsweise über den entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung ist ausdrücklich ein Ausweisdokument vorgesehen.
| Nachweis | Wann er relevant sein kann |
|---|---|
| Reisepass oder Personalausweis | Zur Identitätsprüfung; bei Auszahlungsanträgen über 1.000 USD beziehungsweise dem entsprechenden Gegenwert ausdrücklich vorgesehen |
| Wohnsitznachweis | Bei einem entsprechenden KYC-Prüffall |
| Nachweis des Zahlungsmittels | Bei einer Prüfung des verwendeten Zahlungsinstruments |
| Selfie oder Foto | Bei einer zusätzlichen Identitäts- oder Sicherheitsprüfung |
| Einkommen, Beruf oder Kontoauszüge | Bei großer Einzahlung, risikobasierter Prüfung oder zusätzlicher AML-Anforderung |
Welche Dokumente für die Verifizierung verlangt werden können
Die konkreten Unterlagen richten sich nach dem jeweiligen Prüfungsfall. Nicht jeder Spieler muss deshalb automatisch sämtliche möglichen Dokumenttypen vorlegen.
| Nachweis | Bedingung |
|---|---|
| Reisepass oder Personalausweis | Kann für die allgemeine Identitätsprüfung verlangt werden |
| Wohnsitznachweis | Kann bei einer entsprechenden KYC-Prüfung angefordert werden |
| Ausweisdokument bei Auszahlung | Bei Auszahlungsanträgen über 1.000 USD beziehungsweise über dem entsprechenden Gegenwert ausdrücklich erforderlich |
Ausweis und Wohnsitznachweis
Als amtlicher Identitätsnachweis kommen ein Reisepass oder Personalausweis in Betracht. Ein Wohnsitznachweis kann zusätzlich verlangt werden, wenn die konkrete KYC-Prüfung eine Bestätigung der angegebenen Anschrift erfordert.
Die Schwelle für den ausdrücklich verlangten Ausweisdokumentennachweis bei Auszahlungen lautet „über 1.000 USD“ beziehungsweise entsprechender Gegenwert. Ein hypothetischer Auszahlungsantrag von 1.001 USD liegt damit oberhalb dieser Grenze. Ein Betrag von genau 1.000 USD wird durch diese konkrete „über“-Regel allein nicht erfasst.
Zahlungsmittel, Kartenbild und zusätzliche Identitätsprüfung
Im Rahmen einer Zahlungsmittelprüfung kann VVegas Casino eine Dokumentation des verwendeten Zahlungsinstruments anfordern. Diese Prüfung ist nicht automatisch bei jeder Einzahlung oder Auszahlung erforderlich.
- Ein Nachweis des verwendeten Zahlungsinstruments kann bei einer entsprechenden Zahlungsmittelprüfung verlangt werden.
- Wird ein Kartenbild angefordert, müssen die ersten sechs und die letzten vier Kartenziffern sowie der Name sichtbar bleiben.
- Der CVV darf bei einem angeforderten Kartenbild verdeckt werden.
- Bei einer zusätzlichen Identitäts- oder Sicherheitsprüfung können ein Selfie, ein Foto oder weitere Identitätsdaten verlangt werden.
Die Kartenregel gilt nur, wenn tatsächlich ein Bild der Zahlungskarte als Nachweis gefordert wird. Sie ist keine allgemeine Verpflichtung, bei jeder Verifizierung automatisch eine Karte zu fotografieren.
Mittelherkunft, PEP und erweiterte Prüfung
Bei bestimmten Risikokonstellationen kann die Verifizierung über einen normalen Identitätsnachweis hinausgehen. Angaben zur Herkunft der Gelder können insbesondere bei größeren Einzahlungen, einer risikobasierten Prüfung oder einer zusätzlichen AML-Anforderung verlangt werden.
- Als Mittelherkunftsnachweise können Angaben zum Einkommen oder zur beruflichen Tätigkeit verlangt werden.
- Auch Kontoauszüge können Teil einer solchen Prüfung sein.
- Politisch exponierte Personen müssen ihren PEP-Status nach der Registrierung dem Kundendienst mitteilen.
- Politisch exponierte Personen und Personen aus entsprechend eingestuften Hochrisikogebieten können einer erweiterten Dokumentenprüfung zur Mittelherkunft unterliegen.
Diese zusätzlichen Anforderungen gelten nicht automatisch für jedes Konto. Sie sind an die jeweilige Risiko-, PEP- oder AML-Situation gebunden.
Wenn die Verifizierung noch offen ist
Eine noch nicht abgeschlossene KYC-Prüfung kann unmittelbare Auswirkungen auf eine Auszahlung haben. Die Identitäts- und Sicherheitsprüfung muss für die Freigabe des Auszahlungsantrags abgeschlossen sein.
- Eine erforderliche Verifizierung ist noch nicht abgeschlossen.
- Falls weitere Bestätigung notwendig ist, kann der Betreiber zusätzliche Unterlagen oder eine erneute Prüfung verlangen.
- Während dieser offenen Prüfung kann die Auszahlung zurückgehalten werden.
- Nach Abschluss der erforderlichen Prüfung kann die Auszahlungsfreigabe weiterbearbeitet werden.
Eine offene Verifizierung bedeutet damit nicht automatisch eine endgültige Ablehnung. Sie beschreibt einen Prüfzustand, in dem noch benötigte Angaben oder Unterlagen geklärt werden können.
Echtheit der Dokumente und KYC-Daten
Für die Verifizierung dürfen keine gefälschten oder manipulierten Dokumente vorgelegt werden. Eingereichte Identitätsdokumente müssen den tatsächlichen Prüfgegenstand unverfälscht wiedergeben.
Zu den personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der Verifizierung verarbeitet werden können, gehören Identitätsdokumente. Wird für eine foto- oder dokumentbasierte KYC-Prüfung ein Foto oder Selfie angefordert, kann auch dieses als Verifizierungsdatum verarbeitet werden.
Ein solches KYC-Foto ist von einer gerätebasierten biometrischen Anmeldung zu unterscheiden. Die für eine Identitätsprüfung angeforderten Bilder dienen dem konkreten KYC-Verfahren.
Häufige Fragen zur Verifizierung
Je nach Prüffall können ein Reisepass oder Personalausweis, ein Wohnsitznachweis, ein Nachweis des verwendeten Zahlungsmittels sowie zusätzliche Identitäts- oder Mittelherkunftsnachweise verlangt werden.
Bei einem Auszahlungsantrag über 1.000 USD beziehungsweise über dem entsprechenden Gegenwert in einer anderen Währung ist ein Ausweisdokument ausdrücklich vorgesehen.
Ja. Ein Wohnsitznachweis kann bei einem entsprechenden KYC-Prüffall angefordert werden. Er ist nicht automatisch Bestandteil jeder Verifizierung.
Ja. Bei einer Prüfung des verwendeten Zahlungsinstruments kann eine entsprechende Dokumentation angefordert werden.
Die ersten sechs und letzten vier Kartenziffern sowie der Name müssen sichtbar bleiben. Der CVV darf verdeckt werden.
Ja. Ein Selfie, Foto oder weitere Identitätsdaten können im Rahmen einer zusätzlichen KYC- oder Sicherheitsprüfung verlangt werden.
Angaben zu Einkommen, Beruf oder Kontoauszüge können bei einer größeren Einzahlung, einer risikobasierten Prüfung oder einer zusätzlichen AML-Anforderung verlangt werden. Für politisch exponierte Personen oder entsprechende Hochrisikofälle kann eine erweiterte Prüfung hinzukommen.
Wenn die erforderliche Identitäts- und Sicherheitsprüfung noch nicht abgeschlossen ist, kann die Auszahlung bis zum Abschluss der Prüfung zurückgehalten werden.
Ja. Wenn eine Risikoprüfung weitere Bestätigung erfordert, können zusätzliche Unterlagen oder eine erneute Prüfung verlangt werden.
Nein. Gefälschte oder manipulierte Dokumente dürfen für die Verifizierung nicht vorgelegt werden.